25 ژانویه 2019, 10:20
به گزارش اسپوتنیک به نقل از افکار نیوز ، کمیسیون اروپا دیروز چهارشنبه فهرست ۲۳ موردی کشور‌ها و حوزه‌های قضایی دارای ریسک پولشویی را منتشر کرد.
اتحادیه اروپا در ادامه اقدامات خود علیه ایران، بار دیگر نام ایران را در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار دارند.
عربستان، پاناما و چند حوزه قضایی دیگر از جمله مواردی هستند که به فهرست جدید اضافه شدهاند.
افغانستان، ناحیه ساموئای ایالت کالیفرنیا و جزایر ویرجین آمریکا، باهاما، بوتسوانا، کره شمالی، اتیوپی، غنا، گوآم، ابران، عراق، لیبی، نیجریه، پاکستان، پاناما، پورتوریکو، ایالت مستقل ساموآ،عربستان سعودی، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو و تونس در این فهرست قرار دارند.
پولشویی یعنی تلاش برای قانونی کردن درآمدهای حاصله از راه های غیر مشروع یکی از معضل های جهانی است. برای مبارزه با این پدیده گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force — FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» شکل گرفت تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
