دستگیری های گسترده به اتهام پولشویی در عربستان

گزارش شده که در بین افراد دستگر شده، شهروندان چند کشور مختلف از جمله عربستان سعودی قرار دارند. پس از بازجویی از 15 نفر از این افراد، آنها آزاد شدند و 15 نفر دیگر همچنان در بازداشت بسر می برند.
در اسناد سه پولشویی به چشم میخورد، اولین پولشویی مبلغ 2 میلیارد و دو پولشویی دیگر معادل 7 میلیارد ریال عربستان صورت گرفته. هنوز مشخص نیست که این سه پولشویی با هم در ارتباط هستند یا خیر.
پولشویی از طریق یک حساب بانکی جعلی متعلق به شرکتهای نامشخص صورت گرفته و مبلغ زیادی از این پولها در بانکهای خارج از عربستان موجود می باشند.